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新疆金风科技股份有限公司关于举行2018年股东大会的告诉

admin 2019-05-12 285人围观 ,发现0个评论

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议抉择举行公司2018年度股东大会,本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法举行,现将本次股东大会有关事项告诉如下:

  一、举行会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议举行的新疆金风科技股份有限公司关于举行2018年股东大会的告诉合法、合规性:本次举行股东大会的方案经公司第六届董事会第二十六次会议审议经过,契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  4、举行的日期、时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年6月21日(星期五)下午14:30

  (2)网络投票时刻:2019年6月20日一2019年6月21日

  其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年6月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为:2019年6月20日15:00至2019年6月21日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议的举行办法:本次股东大会选用现场投票与网络投票结合的办法。

  公司A股股东可经过现场或托付投票,也能够经过网络进行投票。公司A股股东投票表决时,同一股东账户只能挑选现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。假如同一股东账户经过现场及网络重复投票,以第一次投票为准。

  公司H股股东可经过现场或托付投票办法参与本次股东大会(详细内容请拜见公司H股相关布告)。

  6、股权挂号日及到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的股东或其署理人。本次股东大会的A股股权挂号日为2019年6月14日(星期五),凡持有本公司A股股票,且于2019年6月14日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体A股股东均有权到会本次股东大会,并能够以书面办法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。凡持有本公司H股股票,并于2019年5月21日营业时刻完毕时挂号在册的公司H股股东有权参与公司本次股东大会;2019年5月22日至2019年6月21日(包含首尾两天)暂停处理H股股份过户挂号手续。

  (2)公司董事、监事和高档管理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  7、会议地址:北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。

  二、会议审议事项

  特别抉择案:

  1、审议《关于修订〈公司章程〉的方案》;

  2、审议《关于境内外发行债券、财物支撑证券的一般性授权的方案》;

  一般抉择案:

  3、审议《金风科技2018年度董事会工作报告》;

  4、审议《金风科技2018年度监事会工作报告》;

  5、审议《金风科技2018年度审计报告》;

  6、审议《金风科技2018年度利润分配预案》;

  7、审议《金风科技2018年度报告》;

  8、审议《关于为子公司代为开具保函的方案》;

  9、审议《关于为全资子公司、控股子公司供给担保额度的方案》;

  10、审议《关于公司及控股子公司展开外汇套期保值事务的方案新疆金风科技股份有限公司关于举行2018年股东大会的告诉》;

  11、审议《关于延聘会计师事务所的方案》;

  12、审议《关于公司第六届董事会换届的方案》;

  13、审议《关于公司第六届监事会换届的方案》;

  14、审议《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事补贴的方案》;

  15、审议《关于公司第七届监事会监事薪酬的方案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

  其间:第1项及第2项方案为公司第六届董事会第二十一次会议审议经过,第3至11项为公司第六届董事会第二十四次会议审议经过天网行动,第12至15项方案为公司第六届董事会第二十六次会议审议经过,详细内容详见公司别离于2018年12月21日、2019年3月30日及2019年4月27日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

  上述第1、2项方案归于特别抉择案,须由到会本次股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的2/3以上表决经过后方能收效。上述第12、第13项方案将选用累积投票办法表决,即股东(或股东署理人)在投票时,每一股份具有与应选董事或许监事人数相同的表决权,股东具有的表决权能够会集运用。对非独立董事和独立董事别离进行投票推举,其间独立董事提名人的任职资历和独立性需要深圳证券买卖所存案审阅无异议后,公司2018年度股东大会方可进行表决。

  本次股东大会审议上述方案时,会对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决独自计票,公司将对计票成果进行揭露发表。

  四、会议挂号办法

  1、挂号办法:

  (1)法人股东由法定代表人到会会议的,应持自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明和持股凭据进行挂号;托付署理人到会会议的,署理人应持自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书(附件二)和持股凭据进行挂号;

  (2)自然人股东持自己身份证和持股凭据处新疆金风科技股份有限公司关于举行2018年股东大会的告诉理挂号手续;托付别人署理到会会议的,署理人应持自己身份证、授权托付书和持股凭据进行挂号。

  2、挂号地址:北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室。

  3、挂号时刻:2019年6月21日下午13:30-14:30。

  五、参与网络投票的操作程序

  本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次股东大会的现场会议会期半响,参与会议的股东食宿、交通等费用自理。

  2、联系人:李喆

  联系电话:010-67511888-6248 传真:010-67511985

  电子邮箱:goldwind@goldwind.com.cn

  联系地址:北京经济技术开发区博兴一路8号

  新疆金风科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月6日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:3新疆金风科技股份有限公司关于举行2018年股东大会的告诉62202;

  2、投票简称:金风投票;

  3、填写表决定见

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  关于累积投票方案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个方案组的推举票数为限进行投票,如股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

  表1 累积投票制下投给提名人的推新疆金风科技股份有限公司关于举行2018年股东大会的告诉举票数填写一览表

  ■

  各方案股东具有的推举票数如下:

  ①推举非独立董事(方案14,有6位提名人)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数6

  股东能够将票数均匀分配给6位非独立董事提名人,也能够在6位非独立董事提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。

  ②推举独立董事(方案15,有3位提名人)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

  股东能够将票数均匀分配给3位独立董事提名人,也能够在3位独立董事提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。

  ③推举监事(方案16,有3位提名人)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

  股东能够将票数均匀分配给3位监事提名人,也能够在3位监事提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。

  4、股东对总方案进行投票,视为对本次股东大会非累积投票审议的一切方案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年6月21日的买卖时刻,即上午9:30--11:30

  和下午13:00--15:00。

  2、股新疆金风科技股份有限公司关于举行2018年股东大会的告诉东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过互联网投票体系的投票程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月20日下午3:00,完毕时刻为2019年6月21日下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书(格局一)

  兹托付代表自己到会新疆金风科技股份有限公司2018年度股东大会,该受托股东享有发言权、表决权,关于列入股东大会的方案,均需依照以下清晰指示进行表决:

  ■

  本次托付授权的有用期限:自本授权托付书签发之日起至该次股东会完毕时止。

  托付人签名(或签章): 身份证号码:

  持股数量: 股东账号:

  受托人签名: 身份证号码:

  受托日期:

  授权托付书(格局二)

  兹全权托付代表自己到会新疆金风科技股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

  1、该受托股东享有发言权、表决权,能够按股东大会要求的表决办法表决;

  2、本次托付授权的有用期限:自本授权托付书签发之日起至该次股东会完毕时止。

  托付人签名(或签章): 身份证号码:

  持股数量: 股东账号:

  受托人签名: 身份证号码:

  受托日期:

(责任编辑:DF386)

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